结合当前疫情防控形势，4月13日，沙钢以视频会议形式召开了集团一季度工作会议，全面分析当前形势，系统回顾总结一季度生产经营等各项目标任务完成情况，对二季度工作任务以及严格做好疫情防控工作进行安排部署。会议公布了沙钢东北特钢集团机构及人事调整决定。沙钢集团董事局主席沈文荣出席会议并作重要讲话。

沈文荣指出

今年一季度虽然各成员企业存在发展不平衡的现象，但集团经营状况总体保持了稳中有进的发展态势，各成员企业要继续紧紧围绕阶段性目标任务抓好生产组织，持续提升企业效益。

沈文荣强调

今年新成立沙钢东北特钢集团，就是适应中国制造业高质量发展和沙钢集团高质量发展的需要，我们要大力推进“特钢更特”，加大特钢产品比重，实现规模化生产、集约化生产，全力打造更具竞争力的特钢企业。

沈文荣要求

沙钢东北特钢集团要注重建章立制、机构完善工作，要加快各成员企业完善独立考核体系、考核机制，统一整合管理、技术、标准、信息等，全面形成独立作战能力。

沈文荣还就抓好干部队伍建设，做好竞争对标，加强企业间沟通交流、互鉴学习提出了一系列要求。

龚盛、沈彬、陈少慧、何春生、季永新、陈晓东、施一新等集团董事局领导，董事局各部室主要领导，有限公司全体公司级领导、董事长助理等出席会议。有限公司各总（分）厂和职能处室主要负责人，东北特钢、淮钢特钢、安阳永兴等公司主要负责人在各分会场参加视频会议。

一、董事长及董事辞职情况

近日，抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事长季永新先生和董事华德明先生的书面辞职报告。季永新先生因工作变动原因，申请辞去公司第七届董事会董事及董事长职务，同时申请一并辞去其在第七届董事会审计委员会、战略与投资委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的相应职务。华德明先生因工作变动原因，申请辞去公司第七届董事会董事职务。季永新先生和华德明先生辞职后将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，季永新先生和华德明先生的辞职未导致董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。鉴于新任董事长及董事的选举工作尚需经过相应法定程序，季永新先生在向公司董事会提交辞职报告后，将依据《公司章程》继续履行公司董事长及法定代表人职责，至公司新任董事长选举产生之日止。华德明先生在向公司董事会提交辞职报告后，将继续履行公司董事职责，至公司新任董事选举产生之日止。

季永新先生和华德明先生在公司董事会任职期间认真履职，勤勉尽责，董事会对季永新先生和华德明先生为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

二、补选董事情况

为保证董事会更好地履行职责，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司于2022年3月30日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于补选董事的议案》，董事会提名补选龚盛先生和曹斌先生（龚盛先生和曹斌先生简历附后）为第七届董事会董事候选人，聘任期限自公司股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。

公司独立董事就公司补选董事事项发表了同意的独立意见，本事项尚须提交股东大会审议。

特此公告。

抚顺特殊钢股份有限公司董事会

二〇二二年三月三十一日

补选董事简历：

龚盛先生，1958年出生，中共党员，高级经济师。曾任江苏沙钢集团有限公司副董事长、常务副总裁、党委副书记、总经理等职；先后荣获2003-2005 年度苏州市劳动模范、2006年度江苏省劳动模范、2011-2012 年度全国企业信息工作先进个人、2015 年度江苏经济十大年度人物等荣誉称号。现任江苏沙钢集团有限公司常务执行董事、董事局总裁，东北特殊钢集团股份有限公司党委书记、董事长。

曹斌先生，1968年出生，中共党员，高级工程师。曾任淮钢特钢股份有限公司董事、常务副总经理、党委委员，江苏利淮钢铁有限公司董事，东北特殊钢集团大连特殊钢有限责任公司常务副总经理。现任东北特殊钢集团股份有限公司常务副总经理。

季永新先生：1967年2月出生,中国国籍,硕士学历,工程师,曾任张家港市环境监测站站长,张家港市环境保护局副局长,张家港市环境科学研究所所长,江苏沙钢集团有限公司副总经理,江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司董事长、党委书记。现任江苏沙钢集团董事局常务执行董事、副总裁，东北特殊钢集团股份有限公司副董事长、党委副书记、纪委书记，抚顺特殊钢股份有限公司董事长。

华德明先生：1968年7月出生,中国国籍,本科学历,高级工程师,曾任江苏沙钢集团有限公司董事长助理、电炉炼钢厂厂长、生产安全处处长、办公室主任,江苏沙钢集团鑫瑞特钢有限公司董事、总经理、党支部书记,张家港沙太钢铁有限公司董事,张家港景德钢板有限公司董事。现任东北特殊钢集团股份有限公司党委委员、副总经理、东北特钢股份有限公司总经理,抚顺特殊钢股份有限公司董事。