2024年1月13日，南京钢铁股份有限公司发布公告，南钢股份第八届董事会、第八届监事会任期已经届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《南京钢铁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司决定对董事会、监事会进行换届选举。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：
二〇二四年一月十三日
附件一 第九届董事会非独立董事候选人简历
黄一新先生：1965年5月出生，中国国籍，研究生学历，硕士学位，研究员级 高级工程师。曾任南钢新品开发处处长助理、副处长，科技开发中心副主任兼新品 开发部部长，技术中心副主任，技术质量部副部长兼新产品研发推广中心主任，南 京南钢产业发展有限公司副总经理，南京钢铁联合有限公司总经理助理、副总经理、总裁、党委副书记，南京南钢钢铁联合有限公司副总经理、总裁，南钢股份常务副总经理、副董事长。现任南京钢铁集团有限公司董事长，南京南钢钢铁联合有限公 司董事长，南钢股份董事长，南京钢铁联合有限公司董事长、党委书记，宿迁南钢金鑫轧钢有限公司董事长，武汉南钢投资管理有限公司董事长，南京三金房地产开发有限公司董事长，南京钢铁创业投资有限公司董事长，南京柯勒复合材料有限责任公司执行董事。
郭家骅先生：1972年7月出生，中国国籍，特许公认会计师公会资深特许公认 会计师、香港会计师公会资深会计师和特许金融分析师。曾任中信泰富有限公司业 务发展部总经理、助理董事及董事。现任中信泰富有限公司董事及副总裁，中信泰富有限公司执行委员会、投资委员会及资产负债管理委员会之成员，中信泰富特钢投资有限公司董事长，湖北新冶钢有限公司董事，中信泰富特钢集团股份有限公司副董事长，南京钢铁集团有限公司董事，南京南钢钢铁联合有限公司董事，南京钢铁联合有限公司董事。
李国忠先生：1967年12月出生，中国国籍，研究生学历，博士学位，研究员级 高级工程师。曾任江阴兴澄特种钢铁有限公司三炼钢分厂技术员、二炼钢分厂技术 厂长、质监中心副主任、质量处处长，开发部部长、技术中心主任、总经理助理、 总工程师、研究院院长、副总经理，湖北新冶钢有限公司总经理，江阴兴澄特种钢 铁有限公司总经理。现任中信泰富特钢集团股份有限公司董事兼总裁，中信泰富特 钢投资有限公司董事，南京钢铁集团有限公司董事，南京南钢钢铁联合有限公司董事，南京钢铁联合有限公司董事。
陈浩荣先生：1974年6月出生，中国国籍，研究生学历，香港理工大学专业会 计系硕士及香港大学工商管理系（会计及财务）学士学位。特许公认会计师公会资深特许公认会计师、香港会计师公会资深会计师。曾任毕马威会计师事务所审计经 理，中银国际助理副总裁，中国国际金融香港集团执行总经理职务。现任中信泰富有限公司财务管理部董事，南京钢铁集团有限公司董事，南京南钢钢铁联合有限公司董事，南京钢铁联合有限公司董事。
王海勇先生：1975年12月出生，中国国籍，研究生学历，硕士学位，经济师， 人力资源管理师。曾任江阴兴澄特种钢铁有限公司总经办副主任，中信泰富特钢集团有限公司办公室副主任、人力资源部部长、总裁助理兼任办公室主任，中信泰富特钢集团股份有限公司董事会办公室主任。现任中信泰富特钢集团股份有限公司董事会秘书，湖北新冶钢有限公司董事，南京钢铁集团有限公司董事，南京南钢钢铁联合有限公司董事，南京钢铁联合有限公司董事，中特泰来模具技术有限公司董事长、江苏翔能科技发展有限公司董事长。
施设先生：1961年9月出生，中国国籍，毕业于东北大学，研究生学历，中欧国际工商学院硕士学位，曾任北京钢铁设计研究总院炼铁室工程师、副主任、主任， 总院副院长、院长、党委书记，中冶京诚工程技术有限公司总裁、董事长、党委书 记，中国五矿集团副总工程师，并曾先后兼任中国勘察设计协会第五届理事会副理 事长、第六届理事会理事长。
潘俊先生：1976年12月出生，中国国籍，研究生学历，会计学博士，工商管理 （财务学）博士后，教授、博士生导师。全国会计学术领军人才，财政部政府会计准则委员会咨询专家，江苏省“青蓝工程”中青年学术带头人。曾任江苏大学讲师、 副教授、硕士生导师。现任南京审计大学会计学院党委副书记、副院长，会计与治理研究院副院长，江苏银行股份有限公司外部监事，奇精机械股份有限公司独立董事。
郭士宏先生：1973年12月出生，中国国籍，本科学历。曾任江阴兴澄特种钢铁有限公司财务部科长、副部长、部长、副总会计师职务。现任兴澄特种钢铁有限公司总会计师职务。
吴斐先生：1984年9月出生，中国国籍，研究生学历，硕士学位，公司律师。曾任金东纸业（江苏）股份有限公司法务主管，哈尔滨电机厂（镇江）有限责任公司综合管理部副部长（主持工作）、人力资源部部长、法务部部长、党委组织部部长，南钢股份风险控制部副部长、联席部长。现任南钢股份总裁助理兼风险控制部 部长，南京金业康物业服务有限公司监事，浙江弘晟科技有限公司监事，江苏金灿 能源科技有限公司监事。
